Mehr als 200.000 Euro Strafe für Volksbank Düsseldorf Neuss
Weil sie nicht genug gegen Geldwäsche getan hat, muss die frühere Volksbank Düsseldorf Neuss Strafe zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin hat sie zu einem Bußgeld verpflichtet.
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Insgesamt 210.000 Euro. Sie wirft der Bank vor, Konten und Geschäftsbeziehungen nicht richtig überwacht zu haben.
Laut der Bafin hat die Bank nicht genau genug hingeguckt, wer ihre Kunden sind und welche Geschäfte sie machen. Wenn es den konkreten Verdacht auf Geldwäsche gab, hat das Institut das gar nicht oder erst zu spät an die Behörden gemeldet. Den Schutz vor Geldwäsche hatte die Bank an eine externe Firma ausgelagert. Die Geldstrafe trifft jetzt die alte Volksbank Düsseldorf Neuss. Sie ist mittlerweile mit Krefeld fusioniert. Die Volksbank Düsseldorf Neuss war in einen Betrugsfall verwickelt. Dabei hatte die frühere Finanzchefin einer französischen Modekette 100 Millionen Euro veruntreut.